**公司股东会决议（变更）

       出席会议股东：         、        、            本次股东会于        年    月     日在 （地点） 召开。在召开会议的十五天前，本公司已于      年      月     日通知全体股东关于本次召开股东会的相关事宜。本次股东会应到会股东     人，实到会股东     人，到会股东代表并行使        %表决权。股东              未能如期出席本次股东会，视为放弃本次股东会的表决权。本次股东会所作出的决议经本公司股东表决权     %同意通过，会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，决议内容如下：

1、同意………… 

2、同意…………

同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

股东签名：                       年   月    日            

 注意：决议不得除名失联股东

有限公司股东会决议（注销解散）

    本公司于        年      月       日在   （地点） 召开关于公司决议解散的股东会，在召开会议的十五天前，本公司已于      年    月     日通知全体股东关于本次召开股东会的相关事宜。本次股东会应到会股东     人，实到会股东     人，到会股东代表并行使      %表决权。股东       未能如期出席本次股东会，视为放弃本次股东会的表决权。本次股东会决议就公司清算报告及解散事项经公司股东表决权      %同意通过，根据《公司法》及公司章程相关规定，本次股东会召集程序、表决方式、所作出的决议是符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，合法有效。

     我司承诺以上内容真实有效，并愿意承担涉及上述事项的一切法律责任。            股东签名 ：               年    月     日